在一起被稱為全球最大加密貨幣查扣案中，一名中國籍女子因操縱數十億英鎊的比特幣詐騙案在倫敦被定罪。
錢志敏（化名 張雅迪）在倫敦南華克刑事法庭承認非法獲取和持有價值超過 50 億英鎊（約合 67 億美元） 的加密貨幣。
全球騙局的真相浮出水面
2014 至 2017 年間，錢志敏在中國策劃大規模金融騙局，誘騙 12.8 萬名受害者，並將鉅額贓款轉移至比特幣賬戶。調查顯示，她共積累了 61,000 枚比特幣，這也是迄今為止全球最大規模的單筆加密貨幣查扣案。
“這次認罪是多年跨境調查的成果。”負責此案的倫敦警察廳偵探伊莎貝拉·格羅托表示。
五年逃亡與奢華洗錢
現年 47 歲的錢志敏，利用假證件潛逃英國，並逃避法律制裁長達五年。在英國，她試圖通過購買豪宅洗白資金，但最終引起警方注意。
她的同夥是 溫健，一名 44 歲的中餐館員工。溫健因協助洗錢被判 6 年 8 個月監禁。調查發現，她從住在餐館樓上搖身一變，住進了倫敦北區的數百萬英鎊豪宅，並在迪拜購買了兩套價值超過 50 萬英鎊的房產。警方從她手中查獲了 3 億英鎊的比特幣。
投資者的“財富幻夢”
據《中國三聯生活週刊》報道，多數受害者年齡在 50 至 75 歲之間，他們投入了數十萬至上千萬元不等的資金。
錢志敏的公司自稱要推動中國成為金融與科技中心，並展示各種虛假專案和投資藍圖。她甚至被一些投資者稱為“財富女神”。
然而，華麗的承諾最終被證明是現代金融史上最驚人的騙局之一。
加密貨幣成犯罪溫床
檢方指出，這起案件警示了數字資產在洗錢中的風險。
“比特幣和其他加密貨幣正被有組織犯罪分子濫用，用於轉移和掩蓋非法資產。”英國皇家檢察署副首席檢察官羅賓·韋爾表示，“這起案件不僅是英國最大規模的加密貨幣查扣案，更展現了詐騙犯罪的巨大收益。”
案件仍在繼續
雖然錢志敏已被定罪，但警方調查仍在進行中。部分受害者已通過中國設立的賠償機制拿回部分資金。
錢志敏目前被羈押候審，具體宣判日期尚未確定。
她的落網不僅是國際執法合作的重大勝利，也再次提醒世人：即便是自詡“財富女神”的騙子，終究無法逃脫法律的制裁。